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钦州破获一起重大地下钱庄案 涉案金额达20亿元

新公司账户三个月流水4.3亿元

钦州警方破获一起重大地下钱庄案,涉案金额达20亿元

广西新闻网-南国早报 记者 钟小启

近期,钦州市公安局破获一起重大地下钱庄案,共抓获19名犯罪嫌疑人,打掉3个犯罪团伙,冻结涉案银行账户资金约4200万元,涉案金额高达20亿元。目前已逮捕犯罪嫌疑人16名。这是钦州市公安机关侦破的首宗重大跨境地下钱庄案。

1 问题账户牵出赌博平台

2018年4月,钦州的金融机构向警方反映,他们在对客户广西某某贸易有限公司进行核查时,发现该账户存在可疑,没有任何的业务交易和纳税记录,银行怀疑该客户利用空壳公司非法从事地下钱庄活动。

民警排查发现,该公司于2017年8月开设的对公账户,开设后即处在沉睡期。三个月后,该账户有一些几元钱的小额流水,测试账户是否可使用。从2017年12月份至2018年2月份,该账户的流水达到4.3亿元,且均是快进快出,涉及来往的账户有约20万个。三个月后,该账户再次进入沉睡期,直至案发也未再使用。

2018年7月10日至8月19日,钦州市公安局经侦支队立案侦查。经调查,该公司是在钦州注册,法人是河南人,但一直没有来过钦州,事实上,该法人是被人盗用了身份信息注册了公司。

侦查人员发现一个赌博平台将钱转入该账户,涉及23个省区市。经深入调查,这是隆某、谢某龙在南宁合资开设的“广西某某贸易有限公司”,他们利用网络雇请人员进行网络聚众赌博活动,涉案赌资巨大,而且涉案赌资在流入赌博网站银行账户后,又流转到了钦州市的“广西某某贸易有限公司”账户。

2 地下钱庄浮出水面

经过来往资金分析和对比,来自甘肃和浙江的地下钱庄渐渐浮出水面。经查,2016年下半年以来,犯罪嫌疑人康某台等人未经许可,非法从事人民币和美元之间的跨境汇兑业务,康某台等人利用本人和团伙间掌握的大陆银行账户(人民币)和香港银行账户(美元),按照高于当日人民币兑美元汇率牌价的价格,非法从事人民币和美元之间汇兑业务的“对敲”型资金汇兑,并从中收取汇兑金额3‰至10‰不等的手续费。

何谓“对敲”?民警解释说,客户在国外收了美元或是其他的外币之后,需要结算成人民币。客户和地下钱庄联系好后,会把外币打到钱庄控制的境外账户,然后钱庄经营者按照谈好的汇率把人民币打到客户的账户,人民币兑换外币则反向操作。境内和境外的交易是分割的,这种作案形式被称为“对敲”。

调查中民警还发现,邓某峰等5人的团伙也从事类似非法经营活动,这个团伙和康某台之间有业务交集,地点在广东深圳。

2018年11月27日至30日,钦州警方分成11个行动小组,分别在甘肃、浙江、广东、南宁等地同步开展收网行动,共抓获19名犯罪嫌疑人。12月,警方以涉嫌聚众赌博罪对隆某、谢某龙等7名犯罪嫌疑人依法执行逮捕;今年1月3日,康某台等9名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪被依法执行逮捕。

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